В Уфе задержали участников банды, которые "отмывали" деньги через подставные фирмы - ВИДЕО

В Башкирии полицейские пересекли незаконную банковскую деятельность, в системе по “обналичиванию” которой использовались более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП. Видеозапись задержания группировки  опубликовала пресс-служба МВД России. 
Как сообщили в пресс-службе МВД России, разработал криминальную схему 34-летний уфимец. Его брат курировал пятерых сообщников, которые искали подставных людей для оформления на них подставных фирм. Адвокатской деятельностью занималась близкая знакомая лидера группы – женщина искала клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Всю наличность она держала у себя. Имелась и “бухгалтерия”, которой руководила уфимка. 
По предварительным данным, в нелегальный оборот организация вывела свыше 90 миллионов рублей. За свои услуги соучастники удерживали комиссию в размере около 11% от обналиченных сумм.
При обыске квартир и офисов подозреваемых были изъяты около пяти миллионов рублей, документы, печати фиктивных организаций, несколько десятков мобильных телефонов, банковские карты.

“По материалам УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан территориальным подразделением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части второй статьи 172 УК РФ. Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Двое находятся под домашним арестом. Сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Башкортостан продолжается оперативное сопровождение расследования уголовного дела”, — прокомментировала  официальный представитель МВД России Ирина Волк.