Шестеро уфимцев незаконно обналичили 90 миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело. В Уфе раскрыли преступную группу, которая незаконно обналичивала деньги через подставные фирмы.
Возбуждено уголовное дело.
В Уфе раскрыли преступную группу, которая незаконно обналичивала деньги через подставные фирмы. На шестерых уфимцев в возрасте от 27 до 59 лет завели уголовное дело за незаконную банковскую деятельность.
По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год группировка незаконно обналичивала деньги гражданам, при этом минуя официальные кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали около 30 юридических лиц и ИП, в качестве учредителей выступали подставные граждане.
Предприниматели, которым нужно было неофициально обналичить деньги, перечисляли их на счета фирм группировки под предлогом оплаты услуг, а взамен получали наличные. Злоумышленники брали комиссию — 11%. Так они обналичили более 90 миллионов рублей.
При обыске у обвиняемых изъяли 5 миллионов рублей, бухгалтерские документы, технику и печати. Все обстоятельства дела устанавливаются, пятерым участникам было предъявлено обвинение.
По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год группировка незаконно обналичивала деньги гражданам, при этом минуя официальные кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали около 30 юридических лиц и ИП, в качестве учредителей выступали подставные граждане.
Предприниматели, которым нужно было неофициально обналичить деньги, перечисляли их на счета фирм группировки под предлогом оплаты услуг, а взамен получали наличные. Злоумышленники брали комиссию — 11%. Так они обналичили более 90 миллионов рублей.
При обыске у обвиняемых изъяли 5 миллионов рублей, бухгалтерские документы, технику и печати. Все обстоятельства дела устанавливаются, пятерым участникам было предъявлено обвинение.
автор: Илина Мазитова
фото: пресс-служба Следкома Башкирии
Последние новости
Новые инициативы по улучшению экологии в России
Правительство запускает программу по озеленению городов
Научные открытия в области медицины: новые горизонты лечения рака
Ученые сделали прорыв в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Автомобиль для военной операции в Башкортостане
Министерство лесного хозяйства передало УАЗ для поддержки военных действий.
ЦБ: Экономику России из-за эффекта домино может ждать двухлетний кризис
Экономику РФ из-за эффекта домино может ждать двухлетний кризис
Здесь вы найдете свежие и актуальные новости в Кызыле, охватывающие все важные события в городе