Шестеро уфимцев незаконно обналичили 90 миллионов рублей
Возбуждено уголовное дело. В Уфе раскрыли преступную группу, которая незаконно обналичивала деньги через подставные фирмы.
По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год группировка незаконно обналичивала деньги гражданам, при этом минуя официальные кредитные организации. Злоумышленники зарегистрировали около 30 юридических лиц и ИП, в качестве учредителей выступали подставные граждане.
Предприниматели, которым нужно было неофициально обналичить деньги, перечисляли их на счета фирм группировки под предлогом оплаты услуг, а взамен получали наличные. Злоумышленники брали комиссию — 11%. Так они обналичили более 90 миллионов рублей.
При обыске у обвиняемых изъяли 5 миллионов рублей, бухгалтерские документы, технику и печати. Все обстоятельства дела устанавливаются, пятерым участникам было предъявлено обвинение.
автор: Илина Мазитова
фото: пресс-служба Следкома Башкирии
Последние новости
Школьники из Альшеевского района посетили Центризбирком республики
В Центризбиркоме республики прошел «День открытых дверей» для учащихся школы №5 села Раевский.
Управление напоминает о необходимости предоставления отчетности за 2024 год
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан напоминает руководителям некоммерческих организаций об обязанности предоставлять отчетность, установленную федеральным законодательством.
По иску Управления ликвидирована некоммерческая организация
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан в связи с выявленными нарушениями обратилось в суд с административным исковым заявлением о ликвидации Автономной некоммерческой организации
Подготовку к посевной кампании-2025 обсудили в Стерлитамакском районе Башкортостана
Новости из городов и районов нашей республики. 5 апреля 2025, 16:04 ГТРК «Башкортостан» Посевную кампанию-2025 обсудили в Стерлитамакском районе.