Крупный штраф и условный срок: в Уфе вынесли приговор группе обнальщиков
УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/. В Уфе вынесен приговор трем обнальщикам, за два года обеспечивших клиентам вывод полумиллиарда рублей.
УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе вынесен приговор трем обнальщикам, за два года обеспечивших клиентам вывод полумиллиарда рублей. По информации республиканской прокуратуры, глава группы имел юридическое образование и владел финес-клубом. Группа зарегистрировала на подставных лиц две фирмы-однодневки. С 2017 по 2015 год их услугами воспользовались порядка 100 компаний и ИП, которые вывели со счетов почти 500 млн рублей под видом оплаты строительных работ, консультаций, разработки программного обеспечения и пр.. Обналиченные деньги группа передавала клиентам, забирая себе 7% от суммы. Всего их доход от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн рублей.
Суд приговорил каждого обвиняемого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 500 тыс. рублей.
Последние новости
Школьники из Альшеевского района посетили Центризбирком республики
В Центризбиркоме республики прошел «День открытых дверей» для учащихся школы №5 села Раевский.
Управление напоминает о необходимости предоставления отчетности за 2024 год
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан напоминает руководителям некоммерческих организаций об обязанности предоставлять отчетность, установленную федеральным законодательством.
По иску Управления ликвидирована некоммерческая организация
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан в связи с выявленными нарушениями обратилось в суд с административным исковым заявлением о ликвидации Автономной некоммерческой организации
Подготовку к посевной кампании-2025 обсудили в Стерлитамакском районе Башкортостана
Новости из городов и районов нашей республики. 5 апреля 2025, 16:04 ГТРК «Башкортостан» Посевную кампанию-2025 обсудили в Стерлитамакском районе.