Крупный штраф и условный срок: в Уфе вынесли приговор группе обнальщиков

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/. В Уфе вынесен приговор трем обнальщикам, за два года обеспечивших клиентам вывод полумиллиарда рублей.

УФА, 9 окт 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе вынесен приговор трем обнальщикам, за два года обеспечивших клиентам вывод полумиллиарда рублей. По информации республиканской прокуратуры, глава группы имел юридическое образование и владел финес-клубом. Группа зарегистрировала на подставных лиц две фирмы-однодневки. С 2017 по 2015 год их услугами воспользовались порядка 100 компаний и ИП, которые вывели со счетов почти 500 млн рублей под видом оплаты строительных работ, консультаций, разработки программного обеспечения и пр.. Обналиченные деньги группа передавала клиентам, забирая себе 7% от суммы. Всего их доход от незаконной банковской деятельности превысил 27 млн рублей.

Суд приговорил каждого обвиняемого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, со штрафом 500 тыс. рублей.

Источник

Предложить новость