Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 100 млн рублей

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых жителей Уфы.

Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых жителей Уфы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), чч. 1, 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в 2015 году мужчина создал финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств. Для получения незаконной прибыли организатор привлек своего брата и еще семерых граждан. Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции.

За свои услуги обвиняемые получали 5–15 процентов от суммы операции. Всего за указанный период оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

В отношении еще одного соучастника ранее вынесен обвинительный приговор.

Источник

Предложить новость