Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 100 млн рублей
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых жителей Уфы.
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых жителей Уфы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), чч. 1, 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в 2015 году мужчина создал финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств. Для получения незаконной прибыли организатор привлек своего брата и еще семерых граждан. Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции.
За свои услуги обвиняемые получали 5–15 процентов от суммы операции. Всего за указанный период оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
В отношении еще одного соучастника ранее вынесен обвинительный приговор.
Последние новости
Как определить степень износа серводвигателя?
Чтобы техника работала как часы, важно знать, когда она начинает сдавать позиции. Рассказываем, как по звуку, вибрации и поведению вычислить усталость серводвигателя.
Учрежден новый профессиональный праздник – День работника суда
Профессиональный праздник – День работника суда, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2025 № 1657, будет ежегодно отмечаться в России 5 ноября.
Информация о проведенных Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатах за период с 20 по 24 октября 2025 г.
За период с 20 по 24 октября 2025 г. проведено контрольных (надзорных) мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 33,
Герои‑невидимки: 10 мест, где вы сталкиваетесь со стойками СОН ежедневно
Железобетонные стойки СОН окружают нас повсюду — даже если мы не знаем, что это они