Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности на сумму более 100 млн рублей
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых жителей Уфы.
Прокуратура Республики Башкортостан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении восьмерых жителей Уфы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), чч. 1, 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в 2015 году мужчина создал финансовую структуру аналогичную банковской, целью которой было нелегальное обналичивание денежных средств. Для получения незаконной прибыли организатор привлек своего брата и еще семерых граждан. Соучастники создали более 85 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Используя расчетные счета подконтрольных организаций, они с 2015 года по 2022 год совершали незаконные банковские операции.
За свои услуги обвиняемые получали 5–15 процентов от суммы операции. Всего за указанный период оборот от противоправной деятельности составил свыше 100 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
В отношении еще одного соучастника ранее вынесен обвинительный приговор.
Последние новости
Школьники из Альшеевского района посетили Центризбирком республики
В Центризбиркоме республики прошел «День открытых дверей» для учащихся школы №5 села Раевский.
Управление напоминает о необходимости предоставления отчетности за 2024 год
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан напоминает руководителям некоммерческих организаций об обязанности предоставлять отчетность, установленную федеральным законодательством.
По иску Управления ликвидирована некоммерческая организация
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан в связи с выявленными нарушениями обратилось в суд с административным исковым заявлением о ликвидации Автономной некоммерческой организации
Подготовку к посевной кампании-2025 обсудили в Стерлитамакском районе Башкортостана
Новости из городов и районов нашей республики. 5 апреля 2025, 16:04 ГТРК «Башкортостан» Посевную кампанию-2025 обсудили в Стерлитамакском районе.