СМИ: бывший сотрудник ФБР по заказу Дерипаски копал под Владимира Потанина

Чтобы обойти западные санкции, которые были наложены на  предпринимателя, Макгонигал отмывал деньги, а  также искал скрытые активы его конкурентов по  бизнесу, пишут newizv.ru .

Ранее в  «Новых Известиях» со  ссылкой на  новостное агентство Reuters была опубликована информация о  том, что Макгонигал помогал включить в  санкционный список США Владимира Потанина  — главного акционера горно-металлургической компании «Норникель». За  это экс-сотрудник ФБР получил вознаграждение в  17 500  долларов. Деньги переводились из  России Макгонигалу через счета на  Кипре и  в  Нью-Джерси. Такая схема использовалась в  целях маскировки источника платежа. Как сообщила Ребекка Делл, помощник прокурора США, Чарльз Макгонигал вел переговоры с  целью поиска скрытых активов Потанина в  обмен на  выплату до  3  млн долларов. В  данном вопросе расследование не  дало никаких результатов. Однако решение о  включении Владимира Потанина в  санкционный список США все  же было принято, передает businessinsider.com .

В  материалах суда подробно раскрыта схема оплаты. Сообщается, что в  августе 2021  года Чарльз Макгонигал и  круг его доверенных лиц подписали договор, обязывающий некую кипрскую компанию платить корпорации из  Нью-Джерси 51 280  долларов при исполнении контракта. Помимо этого, договор предусматривал ежемесячные платежи в  размере 41 790  долларов. Это плата за  «услуги бизнес-аналитики, анализ и  исследование, относящееся к  [Российской корпорации], ее  бизнес-операциям и  акционерам». Также уточняется, что владел фирмой в  Нью-Джерси знакомый Макгонигала, а  платежи по  договору по  факту переводились в  пользу бывшего фэбээровца.

На  суде Макгонигал рассказал, что Олег Дерипаска переводил средства со  счета в  «Газпромбанке» (Россия) через кипрский банк в  Нью-Джерси и  далее Чарльзу Макгонигалу. Такая многоходовка использовалась для того, чтобы скрыть российского олигарха как источник нелегальных платежей.

Отметим, что дело обрастает все новыми деталями, а  в  расследовании увеличивается количество фигурантов. Так, за  коммуникацию En+ c Министерством финансов США отвечал Евгений Фокин, директор по  международному сотрудничеству компании, пишет Business Insider.

В  СМИ появилась информация, что есть доказательства встречи, проведенной Чарльзом Макгонигалом и  Шестаковым с  агентом Дерипаски Евгением Фокиным, чтобы содействовать ходу шпионажа. Встреча прошла на  Манхэттене. Напомним, что Шестаков  — бывший российский дипломат, который получил гражданство США и  работал в  федеральных судах в  качестве переводчика.